ተገዢነት የእኛ መሠረት ነው

SGCX Pty Ltd በ AUSTRAC እንደ ዲጂታል ገንዘብ ልውውጥ (DCE100840223-001) እና እንደ የውጭ ሀገር ገንዘብ ማስተላለፊያ አገልግሎት ሰጪ (IND100840223-001) ተመዝግቧል፣ ሙሉ የ AML/CTF ፕሮግራምም ያካሂዳል።

የእኛ AML/CTF ፕሮግራም

የደንበኛ ትክክለኛነት ማረጋገጫ

በእያንዳንዱ ግንኙነት ላይ CDD እና የተጠናከረ ትክክለኛነት ማረጋገጫ ከማዕቀብ ፍተሻ ጋር።

የግብይት ክትትል

በልውውጥ እና በገንዘብ ማስተላለፍ ፍሰቶች ውስጥ ቅጽበታዊ የማጭበርበር ማወቂያ አልጎሪዝሞች።

ኦዲት እና ሪፖርት ማቅረቢያ

የሩብ ዓመት የተገዢነት ኦዲቶች እና ተከታታይ የቁጥጥር ማቅረቢያ።

የፍራንቻይዚ የምስክር ወረቀት ማግኛ

እያንዳንዱ ፍራንቻይዚ ስራ ከመጀመሩ በፊት የውህደት እና የምስክር ወረቀት ማግኛ ፕሮቶኮል ያጠናቅቃል።

ምዝገባዎች

ምዝገባ	ቁጥር
AUSTRAC Digital Currency Exchange (DCE)	DCE100840223-001
AUSTRAC Overseas Remittance Provider (IND)	IND100840223-001
ABN	55664840313
ACN	664840313

ስለ ተገዢነት አቋማችን ጥያቄዎች አሉዎት?

የተገዢነት ቡድናችን ተጓዳኝ ወገኖችን፣ አጋሮችን እና ተቆጣጣሪ አካላትን በደስታ ያግዛል።

አግኙን