الامتثال هو أساسنا
شركة SGCX Pty Ltd مسجّلة لدى AUSTRAC كمنصة لتداول العملات الرقمية (DCE100840223-001) ومزوّد تحويلات خارجية (IND100840223-001)، وتدير برنامجًا شاملًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
برنامجنا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
العناية الواجبة تجاه العملاء
عناية واجبة قياسية ومعزّزة مع فحص العقوبات في كل علاقة.
مراقبة المعاملات
خوارزميات كشف احتيال فورية عبر تدفقات التداول والتحويلات.
التدقيق وإعداد التقارير
تدقيقات امتثال ربع سنوية وتقديم تنظيمي مستمر.
اعتماد شركاء الامتياز
يُكمل كل شريك امتياز بروتوكول انضمام واعتماد قبل بدء التشغيل.
التسجيلات
| التسجيل | الرقم |
|---|---|
| AUSTRAC Digital Currency Exchange (DCE) | DCE100840223-001 |
| AUSTRAC Overseas Remittance Provider (IND) | IND100840223-001 |
| ABN | 55664840313 |
| ACN | 664840313 |
لديك أسئلة حول موقفنا من الامتثال؟
يسعد فريق الامتثال لدينا مساعدة الأطراف المقابلة والشركاء والجهات التنظيمية.
تواصل معنا