Compliance ist unser Fundament
SGCX Pty Ltd ist bei AUSTRAC als digitale Währungsbörse (DCE100840223-001) und als Anbieter für Auslandsüberweisungen (IND100840223-001) registriert und betreibt ein umfassendes AML/CTF-Programm.
Unser AML/CTF-Programm
Kundensorgfaltsprüfung
CDD und erweiterte Sorgfaltsprüfung mit Sanktionsprüfung bei jeder Geschäftsbeziehung.
Transaktionsüberwachung
Echtzeit-Betrugserkennungsalgorithmen über Börsen- und Überweisungsströme hinweg.
Prüfungen & Berichterstattung
Vierteljährliche Compliance-Prüfungen und laufende behördliche Meldungen.
Franchisenehmer-Zertifizierung
Jeder Franchisenehmer durchläuft vor dem Livegang ein Onboarding- und Zertifizierungsprotokoll.
Registrierungen
| Registrierung | Nummer |
|---|---|
| AUSTRAC Digital Currency Exchange (DCE) | DCE100840223-001 |
| AUSTRAC Overseas Remittance Provider (IND) | IND100840223-001 |
| ABN | 55664840313 |
| ACN | 664840313 |
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