El cumplimiento es nuestro fundamento
SGCX Pty Ltd está registrada ante AUSTRAC como Exchange de Moneda Digital (DCE100840223-001) y Proveedor de Remesas al Extranjero (IND100840223-001), y opera un programa integral de AML/CTF.
Nuestro programa AML/CTF
Debida diligencia del cliente
CDD y debida diligencia reforzada con verificación de sanciones en cada relación.
Monitoreo de transacciones
Algoritmos de detección de fraude en tiempo real en los flujos de exchange y remesas.
Auditorías e informes
Auditorías de cumplimiento trimestrales y presentación regulatoria continua.
Certificación de franquiciados
Cada franquiciado completa un protocolo de incorporación y certificación antes de entrar en operación.
Registros
| Registro | Número |
|---|---|
| AUSTRAC Digital Currency Exchange (DCE) | DCE100840223-001 |
| AUSTRAC Overseas Remittance Provider (IND) | IND100840223-001 |
| ABN | 55664840313 |
| ACN | 664840313 |
¿Preguntas sobre nuestra postura de cumplimiento?
Nuestro equipo de cumplimiento está encantado de ayudar a contrapartes, socios y reguladores.
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