La conformité est notre fondation
SGCX Pty Ltd est enregistrée auprès de l'AUSTRAC en tant qu'échange de monnaie numérique (DCE100840223-001) et fournisseur d'envois de fonds à l'étranger (IND100840223-001), et exploite un programme AML/CTF complet.
Notre programme AML/CTF
Diligence raisonnable client
CDD et diligence raisonnable renforcée avec filtrage des sanctions pour chaque relation.
Surveillance des transactions
Algorithmes de détection de fraude en temps réel sur les flux d'échange et d'envois de fonds.
Audits et rapports
Audits de conformité trimestriels et dépôts réglementaires continus.
Certification des franchisés
Chaque franchisé suit un protocole d'intégration et de certification avant sa mise en service.
Enregistrements
| Enregistrement | Numéro |
|---|---|
| AUSTRAC Échange de monnaie numérique (DCE) | DCE100840223-001 |
| AUSTRAC Fournisseur d'envois de fonds à l'étranger (IND) | IND100840223-001 |
| ABN | 55664840313 |
| ACN | 664840313 |
Des questions sur notre posture de conformité ?
Notre équipe de conformité est heureuse d'aider les contreparties, les partenaires et les régulateurs.
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