अनुपालन हमारी नींव है
SGCX Pty Ltd AUSTRAC के साथ डिजिटल करेंसी एक्सचेंज (DCE100840223-001) और विदेशी रेमिटेंस प्रदाता (IND100840223-001) के रूप में पंजीकृत है, और एक पूर्ण AML/CTF कार्यक्रम संचालित करता है।
हमारा AML/CTF कार्यक्रम
ग्राहक ड्यू डिलिजेंस
प्रत्येक संबंध पर प्रतिबंध स्क्रीनिंग के साथ CDD और उन्नत ड्यू डिलिजेंस।
लेन-देन निगरानी
एक्सचेंज और रेमिटेंस प्रवाह में रीयल-टाइम धोखाधड़ी पहचान एल्गोरिदम।
ऑडिट और रिपोर्टिंग
त्रैमासिक अनुपालन ऑडिट और चालू विनियामक फाइलिंग।
फ्रैंचाइज़ी प्रमाणन
प्रत्येक फ्रैंचाइज़ी लाइव होने से पहले एक ऑनबोर्डिंग और प्रमाणन प्रोटोकॉल पूरा करता है।
पंजीकरण
| पंजीकरण | संख्या |
|---|---|
| AUSTRAC डिजिटल करेंसी एक्सचेंज (DCE) | DCE100840223-001 |
| AUSTRAC विदेशी रेमिटेंस प्रदाता (IND) | IND100840223-001 |
| ABN | 55664840313 |
| ACN | 664840313 |
हमारी अनुपालन स्थिति के बारे में प्रश्न?
हमारी अनुपालन टीम काउंटरपार्टियों, साझेदारों, और नियामकों की सहायता करने में प्रसन्न है।
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