Kepatuhan adalah fondasi kami
SGCX Pty Ltd terdaftar di AUSTRAC sebagai Bursa Mata Uang Digital (DCE100840223-001) dan Penyedia Pengiriman Uang Luar Negeri (IND100840223-001), dan mengoperasikan program AML/CTF yang lengkap.
Program AML/CTF kami
Uji tuntas pelanggan
CDD dan uji tuntas yang ditingkatkan dengan penyaringan sanksi pada setiap hubungan.
Pemantauan transaksi
Algoritma deteksi penipuan waktu nyata di seluruh alur bursa dan pengiriman uang.
Audit & pelaporan
Audit kepatuhan triwulanan dan pengajuan regulasi yang berkelanjutan.
Sertifikasi mitra waralaba
Setiap mitra waralaba menyelesaikan protokol onboarding dan sertifikasi sebelum beroperasi.
Pendaftaran
| Pendaftaran | Nomor |
|---|---|
| AUSTRAC Bursa Mata Uang Digital (DCE) | DCE100840223-001 |
| AUSTRAC Penyedia Pengiriman Uang Luar Negeri (IND) | IND100840223-001 |
| ABN | 55664840313 |
| ACN | 664840313 |
Ada pertanyaan tentang postur kepatuhan kami?
Tim kepatuhan kami dengan senang hati membantu mitra transaksi, mitra bisnis, dan regulator.
Hubungi kami