컴플라이언스는 저희의 기반입니다
SGCX Pty Ltd는 디지털 화폐 거래소(DCE100840223-001) 및 해외 송금 제공업체(IND100840223-001)로 AUSTRAC에 등록되어 있으며, 완전한 AML/CTF 프로그램을 운영하고 있습니다.
저희의 AML/CTF 프로그램
고객 실사
모든 관계에 대한 CDD 및 제재 심사를 포함한 강화된 실사.
거래 모니터링
거래소 및 송금 흐름 전반에 걸친 실시간 사기 탐지 알고리즘.
감사 및 보고
분기별 컴플라이언스 감사 및 지속적인 규제 신고.
가맹점 인증
모든 가맹점은 출시 전 온보딩 및 인증 절차를 완료합니다.
등록 사항
| 등록 | 번호 |
|---|---|
| AUSTRAC 디지털 화폐 거래소(DCE) | DCE100840223-001 |
| AUSTRAC 해외 송금 제공업체(IND) | IND100840223-001 |
| ABN | 55664840313 |
| ACN | 664840313 |