A conformidade é nossa base
A SGCX Pty Ltd está registrada na AUSTRAC como Exchange de Moeda Digital (DCE100840223-001) e Provedora de Remessas ao Exterior (IND100840223-001), e opera um programa completo de AML/CTF.
Nosso programa de AML/CTF
Due diligence do cliente
CDD e due diligence reforçada com triagem de sanções em todos os relacionamentos.
Monitoramento de transações
Algoritmos de detecção de fraude em tempo real nos fluxos de exchange e remessas.
Auditorias e relatórios
Auditorias trimestrais de conformidade e envio contínuo de relatórios regulatórios.
Certificação de franqueados
Todo franqueado conclui um protocolo de integração e certificação antes de entrar em operação.
Registros
| Registro | Número |
|---|---|
| Exchange de Moeda Digital (DCE) da AUSTRAC | DCE100840223-001 |
| Provedora de Remessas ao Exterior (IND) da AUSTRAC | IND100840223-001 |
| ABN | 55664840313 |
| ACN | 664840313 |
Dúvidas sobre nossa postura de conformidade?
Nossa equipe de conformidade tem prazer em auxiliar contrapartes, parceiros e reguladores.
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