Комплаенс — наша основа
SGCX Pty Ltd зарегистрирована в AUSTRAC как биржа цифровой валюты (DCE100840223-001) и поставщик зарубежных денежных переводов (IND100840223-001) и реализует полноценную программу AML/CTF.
Наша программа AML/CTF
Проверка клиентов
CDD и усиленная проверка со скринингом санкций в каждых отношениях.
Мониторинг транзакций
Алгоритмы обнаружения мошенничества в реальном времени по потокам биржи и денежных переводов.
Аудиты и отчётность
Ежеквартальные комплаенс-аудиты и постоянная регуляторная отчётность.
Сертификация франчайзи
Каждый франчайзи проходит протокол онбординга и сертификации перед запуском.
Регистрации
| Регистрация | Номер |
|---|---|
| Биржа цифровой валюты AUSTRAC (DCE) | DCE100840223-001 |
| Поставщик зарубежных денежных переводов AUSTRAC (IND) | IND100840223-001 |
| ABN | 55664840313 |
| ACN | 664840313 |
Вопросы о нашем подходе к комплаенсу?
Наша команда по комплаенсу рада помочь контрагентам, партнёрам и регуляторам.
Связаться с нами