Uzingatiaji wa sheria ndio msingi wetu
SGCX Pty Ltd imesajiliwa na AUSTRAC kama Mtoa Huduma wa Kubadilishana Sarafu za Kidijitali (DCE100840223-001) na Mtoa Huduma wa Uhamishaji Fedha wa Nje ya Nchi (IND100840223-001), na inaendesha mpango kamili wa AML/CTF.
Mpango wetu wa AML/CTF
Uchunguzi makini wa mteja
CDD na uchunguzi wa ziada pamoja na uchunguzi wa vikwazo kwa kila uhusiano.
Ufuatiliaji wa miamala
Algoriti za utambuzi wa udanganyifu wa muda halisi katika mtiririko wa kubadilishana na uhamishaji fedha.
Ukaguzi na uripoti
Ukaguzi wa robo mwaka wa uzingatiaji sheria na uwasilishaji endelevu wa taarifa za kisheria.
Uthibitishaji wa mmiliki wa franchise
Kila mmiliki wa franchise anakamilisha itifaki ya uandikishaji na uthibitishaji kabla ya kuanza kufanya kazi.
Usajili
| Usajili | Nambari |
|---|---|
| Mtoa Huduma wa Kubadilishana Sarafu za Kidijitali wa AUSTRAC (DCE) | DCE100840223-001 |
| Mtoa Huduma wa Uhamishaji Fedha wa Nje ya Nchi wa AUSTRAC (IND) | IND100840223-001 |
| ABN | 55664840313 |
| ACN | 664840313 |
Una maswali kuhusu msimamo wetu wa uzingatiaji sheria?
Timu yetu ya uzingatiaji sheria inafurahi kusaidia wenzao wa kibiashara, washirika, na wadhibiti.
Wasiliana nasi