การปฏิบัติตามกฎระเบียบคือรากฐานของเรา

SGCX Pty Ltd จดทะเบียนกับ AUSTRAC ในฐานะผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (DCE100840223-001) และผู้ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (IND100840223-001) และดำเนินโปรแกรม AML/CTF อย่างครบถ้วน

โปรแกรม AML/CTF ของเรา

การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า

การตรวจสอบข้อมูลลูกค้ามาตรฐานและเชิงลึก พร้อมการคัดกรองรายชื่อคว่ำบาตรในทุกความสัมพันธ์

การติดตามธุรกรรม

อัลกอริทึมตรวจจับการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์ครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนและการโอนเงิน

การตรวจสอบและการรายงาน

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบรายไตรมาสและการยื่นเอกสารตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง

การรับรองแฟรนไชส์

แฟรนไชส์ทุกรายต้องผ่านกระบวนการฝึกอบรมและการรับรองก่อนเริ่มดำเนินงาน

การจดทะเบียน

การจดทะเบียน	หมายเลข
ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของ AUSTRAC (DCE)	DCE100840223-001
ผู้ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศของ AUSTRAC (IND)	IND100840223-001
ABN	55664840313
ACN	664840313

มีคำถามเกี่ยวกับจุดยืนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราหรือไม่?

ทีมงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรายินดีให้ความช่วยเหลือคู่ค้า พันธมิตร และหน่วยงานกำกับดูแล

ติดต่อเรา