ضابطہ کاری ہماری بنیاد ہے
SGCX Pty Ltd، AUSTRAC کے ساتھ ایک ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینج (DCE100840223-001) اور بیرون ملک ترسیلات فراہم کنندہ (IND100840223-001) کے طور پر رجسٹرڈ ہے، اور ایک مکمل AML/CTF پروگرام چلاتی ہے۔
ہمارا AML/CTF پروگرام
کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس
ہر تعلق پر پابندیوں کی اسکریننگ کے ساتھ CDD اور بہتر ڈیو ڈیلیجنس۔
لین دین کی نگرانی
ایکسچینج اور ترسیلات کے بہاؤ میں حقیقی وقت میں دھوکہ دہی کا پتہ لگانے والے الگورتھمز۔
آڈٹس اور رپورٹنگ
سہ ماہی ضابطہ کاری آڈٹس اور جاری ریگولیٹری فائلنگ۔
فرنچائزی سرٹیفیکیشن
ہر فرنچائزی لائیو ہونے سے پہلے شمولیت اور سرٹیفیکیشن پروٹوکول مکمل کرتا ہے۔
رجسٹریشنز
| رجسٹریشن | نمبر |
|---|---|
| AUSTRAC ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینج (DCE) | DCE100840223-001 |
| AUSTRAC بیرون ملک ترسیلات فراہم کنندہ (IND) | IND100840223-001 |
| ABN | 55664840313 |
| ACN | 664840313 |
ہماری ضابطہ کاری کی پوزیشن کے بارے میں سوالات ہیں؟
ہماری ضابطہ کاری کی ٹیم کاؤنٹرپارٹیز، شراکت داروں، اور ریگولیٹرز کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتی ہے۔
ہم سے رابطہ کریں