Tuân thủ là nền tảng của chúng tôi
SGCX Pty Ltd đã đăng ký với AUSTRAC với tư cách Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số (DCE100840223-001) và Nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế (IND100840223-001), và vận hành chương trình AML/CTF toàn diện.
Chương trình AML/CTF của chúng tôi
Thẩm định khách hàng
Thẩm định khách hàng cơ bản và nâng cao cùng sàng lọc trừng phạt trên mọi mối quan hệ.
Giám sát giao dịch
Thuật toán phát hiện gian lận theo thời gian thực trên các luồng giao dịch và chuyển tiền.
Kiểm toán và báo cáo
Kiểm toán tuân thủ hằng quý và nộp báo cáo theo quy định liên tục.
Chứng nhận đối tác nhượng quyền
Mỗi đối tác nhượng quyền hoàn thành quy trình đào tạo và chứng nhận trước khi hoạt động chính thức.
Đăng ký
| Đăng ký | Số |
|---|---|
| Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số AUSTRAC (DCE) | DCE100840223-001 |
| Nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế AUSTRAC (IND) | IND100840223-001 |
| ABN | 55664840313 |
| ACN | 664840313 |
Có câu hỏi về vị thế tuân thủ của chúng tôi?
Đội ngũ tuân thủ của chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ các đối tác giao dịch, đối tác kinh doanh, và cơ quan quản lý.
Liên hệ với chúng tôi