合规是我们的立身之本
SGCX Pty Ltd 已在 AUSTRAC 注册为数字货币交易所（DCE100840223-001）和海外汇款服务商（IND100840223-001），并运行完整的 AML/CTF 计划。
我们的 AML/CTF 计划
客户尽职调查
对每一段业务关系执行客户尽职调查及加强审查，并进行制裁名单筛查。
交易监控
在交易及汇款流程中运行实时欺诈检测算法。
审计与报告
每季度进行合规审计，并持续履行监管申报义务。
加盟商认证
每位加盟商在上线前均需完成入职与认证流程。
注册信息
| 注册项目 | 编号 |
|---|---|
| AUSTRAC 数字货币交易所（DCE） | DCE100840223-001 |
| AUSTRAC 海外汇款服务商（IND） | IND100840223-001 |
| ABN | 55664840313 |
| ACN | 664840313 |